一个“95后”，在缅甸设立窝点，纠集60多名同伙，遍布21个省、市、自治区，网络诈骗涉案金额近亿元……在今年最高检的工作报告中，这起由公安部督办的江苏省首批利用第三方支付平台实施的特大跨国网络诈骗案成了典型案例。

　　去年4月至今年1月，金坛区人民检察院陆续对该团伙的64名犯罪嫌疑人提起公诉，均获有罪判决，总涉案金额近亿元。目前，仍有2名犯罪嫌疑人尚在审查起诉中。

　　提高花呗额度 被骗8888元

　　2017年6月26日，汪某向金坛警方报案，称他在微信上被人骗了8888元。

　　原来，6月25日下午，汪某在陌陌上看到“琪琪”发状态说“提高花呗额度、强开蚂蚁借呗”，刚好他有这方面的需求，遂加了“琪琪”的微信。根据“琪琪”提供的电话号码，汪某拨打后提供了自己的支付宝信息，但显示开通蚂蚁借呗失败。事实上，“琪琪”已趁机掌握了汪某的花呗额度。紧接着，“琪琪”称需要进行虚假交易才能开通，让汪某用支付宝绑定一张没钱的银行卡，来支付虚拟账单，但因余额不足失败。随后，“琪琪”又发来一个携程网“任我行”礼品卡的订单链接，但汪某接连两次支付又都失败。在经历了数次失败支付后，汪某逐渐放松了警惕，最终按照“琪琪”的要求，点击了花呗支付。

　　其实，前面的支付失败都是幌子。由于之前反复输入了支付宝密码，作为子系统的花呗无需再输入密码。等汪某进行到最后一步，还没输入密码时，他的花呗就已经被扣去8888元。汪某赶紧联系携程网客服，对方却表示，订单是真实的。而此时，“琪琪”已将他拉黑了。

　　经查，“琪琪”的微信登录IP经常出现在南昌市某网吧。2017年7月15日，民警将“琪琪”——梁某抓获。据梁某交代，其作案使用的链接是一个QQ昵称为“疯鱼”的人制作的。经严密布控，办案人员发现，“疯鱼”的QQ号在缅甸和山东两地频繁登录。至此，这起跨国网络诈骗案露出了冰山一角。

　　偷越国境作案 “疯鱼”落网

　　“疯鱼”真名叫席欢，出生于1995年，山东人，初中毕业后曾到江苏某电子厂工作，后来辞职回了老家。自2017年4月起，他开始在浙江通过三个QQ号实施网络诈骗，其中一个QQ号就叫“疯鱼”。2017年6月初，席欢因涉嫌诈骗被浙江警方通缉。当年6月中旬，他与3名同伙租车到了云南，联系缅甸一家赌场接应他们过境。4人偷渡至缅甸掸邦东部第四特区勐拉，在一家大酒店落了脚。

　　因被通缉，不能使用本人的联系方式，席欢借用同居女友的手机，将微信、支付宝、银行卡等作为工具，在缅甸变本加厉，疯狂作案。席欢单独或伙同其他人，登录当当网、携程网等账号生成支付链接，以淘宝刷单取得佣金、提高花呗额度、低价出售游戏装备、开通游戏卡片包等为由，诱骗被害人点击支付链接或二维码，以实施诈骗。据了解，席欢做链接的渠道有携程网、当当网、交易猫、国美、华为、乐刷等，涉案金额达200多万元。

　　2017年8月初，经前期公安机关与境外警方协作，席欢等人在缅甸境内被捕。金坛区人民检察院干警应邀提前介入该案，陪同公安机关在缅甸将席欢等人抓获归案，并对涉及境外人员和相关证据的移送工作给予了现场指导。

　　诈骗有套路 分工合作钓“鱼”

　　据悉，该诈骗团伙已经形成了比较固定的分工模式和操作流程。为方便作案，席欢通过QQ号“疯鱼”建了一个名为“疯鱼正常开工”的QQ群，把一起从事网络诈骗的丢单手、秒单手、链接手、商家等都拉了进去。群里绝大多数都是20岁以下的社会青年、学生等，刚开始只有席欢的女友、同学、QQ网友，后来不断增加至30余人。他们联合群外的同伙作案，人员遍布山东、浙江、河北、湖南、云南、广西、广东等21个省、市、自治区。

　　被害人被他们称为“鱼”。丢单手负责引“鱼”上钩，在社交、游戏等网络平台发布虚假广告，诱骗“鱼”信任后，让“鱼”和秒单手联系。秒单手是具体诈骗环节的人，想方设法让“鱼”点击支付链接或二维码。有的秒单手会制作链接，不会制作的就找链接手，根据“鱼”的额度或余额制作。商家则负责把“鱼”支付成功的订单套现出来。席欢主要充当链接手角色，有时也做秒单手。

　　网络并非“法外之地”。案发后，金坛区人民检察院高度重视，充分发挥检察职能，指派经验丰富的员额检察官提前介入该案，建立网络诈骗案件专业化办案组，从明确管辖范围、取证程序合法、采取不同强制措施等方面提出侦查引导意见。目前，该案的64名犯罪嫌疑人陆续被提起公诉，均获有罪判决，剩余2人尚在审查起诉中。