检察建议书_常州市人民检察院

检察建议书

2020-01-21 14:55:00 来源：常州市人民检察院

　　检察建议书

　　常检诉建〔2019〕6号

　　浙江淘宝网络有限公司：

　　近期，常州市检察机关起诉了冯某某等人诈骗案。经查发现，被告人冯某某等人通过关键词“微平台” “云平台” 等，在淘宝网购买网站模板、在互联网上开设“聚融商城” 网站，引进外汇及比特币的汇率实时走势图，利用汇率涨跌作为卖点吸引客户充值并投注，但从后台进行“风控”操作, 即操控、控制客户投注所参考的外汇汇率实时走势（K线图）的涨跌幅度，从而实现操控客户输赢、达到自身获利最大化的目的。经过承办检察官调查核实，目前淘宝网仍然有大量类似诈骗网站模板、APP,甚至包括赌博网站在售，成为网络诈骗犯罪的源头，不但侵犯不特定群体财产权，同时使假网站对社会诚信体系建设、反洗钱制度等造成较大隐患和危害，亟需重视。

　　—\存在问题

　　（一）对涉及违法事项关键词屏蔽不到位

　　根据《中华人民共和国电子商务法》第三十条规定，电子商务平台经营者应当采取技术措施和其他必要措施保证其网络安全、稳定运行，防范网络违法犯罪活动，有效应对网络安全事件，保障电子商务交易安全。虽然淘宝对直接违禁商品名称予以屏蔽，也设置了专门的淘宝体检，但是本案中，少数店铺以架构网站、平台搭建等名义，公然以“免费喊单” “比特币”“区块链” “场外交易所”图片发布广告，兜售互联网诈骗工具。本案中，张某某通过淘宝用35000元购买了全套网站的网址、登陆密码和后台密码，以及“风控” 模块，利用这个模块在交易过程中改变实时点数，从而控制参与客户的输赢情况，在短短2个多月时间诈骗240多万元。

　　（二）对违禁商品监控不到位

　　虽然网店给民众日常生活带来了极大便利，甚至足不出户就可以购买到自己想要的商品，但同时也非常容易被不法分子所利用。直接违禁物品如“枪支” “海洛因”等一般不会出现，但从实践看，靠商品名称进行监管较为困难，但很多买家在沟通联系后，购买后的留言区或备注栏中会注明相关违禁品的型号或暗号，此类型的型号和暗号完全可以通过大数据、人工抽检的方式，予以更新并加入监控名录。同时, 买卖双方在沟通交流时，会透露违法犯罪信息。本案中，违法网站平台均通过“微交易” “云交易”的名称挂网销售。而相关人员在购买咨询中，对“风控”模块操纵输赢进行讨论，反映对违禁商品所使用的型号、暗号使监督存在空白点。

　　（三）对淘宝商户、买家法治教育、宣传不足

　　一方面，对相关网店销售“诈骗网站及APP”构成刑事犯罪的法制宣传不够，警示教育作用发挥不明显。另一方面, 有的淘宝店铺不加审核，即代开发运营公众号，通过“公号吸粉”方式，客观上“帮助” 了被害人注册网站，进而受诱惑下单招致损失。本案中，冯某某等所经营的诈骗网站之所以短时间内有1000多人参与，与其通过10元一个淘宝购买公众号，起与外汇、比特币等相关的名字，淘宝客户帮助铺开分不开，而相关人员对可能帮助犯罪分子的意识不足，刑事风险防范能力还有待进一步增强，平台亦缺乏对之必要处罚，对相关企业及人员法律威慑力不大。

　　二、治理防范的具体建议

　　为加强社会治理，防范化解重大风险，根据《人民检察院组织法》和《人民检察院检察建议工作规定》相关规定，特提出如下建议：

　　（一）加大违禁商品的屏蔽力度

　　对于已知或应当知道相关淘宝卖家和买家利用淘宝交易“假交易平台”等违法活动，应主动采取措施，对相关网店平台中止服务，屏蔽相关产品信息。对有违禁商品嫌疑，淘宝客服应及时介入，对其加以问询，要求提供必要的证据加以甄别，不让犯罪分子有机可乘，有洞可钻。

　　（二）加大对违禁商品的监管力度

　　建议对利用淘宝网络销售违禁品行为开展专项整治活动，充分运用大数据等技术及人工抽检方式，对于假借合法名称，以暗号、暗语进行交易的方式，持续加强更新关键字节，加大对违禁商品屏蔽力度。发现有违法犯罪线索的，及时报案，增强对销售违禁商品行为的打击合力和力度。

　　（三）加强法治教育宣传力度

　　建议应针对淘宝店主开展有针对性的、形式多样的法治宣传活动，警示买家和卖家遵守国家法律，合法经营，承担相应社会责任。鼓励人民群众对违禁商品销售行为进行举报。

　　请贵公司在收到本建议书后及时研究，如对建议内容存在异议，请于收到本建议书后一个月内向本院书面提出。如无异议，请采取有效措施推进相关工作，在收到建议书后两个月内，向我院书面反馈开展相关工作情况。

　　常州市人民检察院

　　二O一九年七月十一日

　　附：相关法律规定