“小方，老规矩，目的地常州，这次是20斤黄金。”小方接到老板布置的任务后，娴熟地打包好行李，心里盘算着这次背黄金又能赚多少钱，没想到等待他的是牢狱之灾。近日，天宁区检察院以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪对方某某提起公诉。法院依法判处方某某有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。

　　特殊任务，次入千元

　　小方在深圳某珠宝店担任销售员已经快十年，深得老板器重。2023年1月，珠宝店老板陶某某找到小方，让他出差跑一趟台州，到指定地点接收15斤黄金首饰带回来，一趟给其3000元跑腿费，还报销食宿、交通等费用。

　　作为老员工，小方深知陶老板的黄金原料及店里的饰品都来自于深圳某珠宝加工厂。老板怎么会让自己去台州收黄金呢？他不免心中有些不安。“没事，干净的，你尽管去收，出了事我兜着。”陶某某见小方有些犹豫，连忙解释道。

　　小方听到陶老板的解释，瞬间明白这批黄金来源蹊跷，但他一想到就这么跑一趟，轻轻松松就能多拿半个月的工资，而且出了事陶老板兜着，何乐而不为呢？于是小方爽快地答应了，立马回家收拾好行李，还特意背了个大双肩包用于装黄金，满心欢喜地踏上了收黄金之旅。

　　豪掷百万，大量购金

　　与此同时，在台州的某宾馆内，两个年轻人敲响了一间客房的房门。开门的是中年人大陈，房中还有一名男子老王。两人已经等候多时了。其中一个年轻人小孙让大陈和老王把身份证、银行卡、手机都拿出来，交给他身边的另一个年轻人小贾。

　　小贾熟练地核对大陈和老王的身份证信息，索要手机密码、网银登录密码、支付密码，然后操作大陈和老王的手机登录手机银行转账测卡。在一系列操作结束后，小贾告知大陈和老王，他们提供的银行卡符合这次做任务要求，可以继续操作，然后就让大陈和老王在旁边床上休息。小孙立刻用自己的手机登录“大飞机赚赚群”向群主“大黑熊”唐某某报告“卡农”已就位。

　　“有单啦，5万，快发卡号过来！”“又来一单，3万，换个卡发过来。”“进账啦，快查收一下。”手机屏幕里“大黑熊”唐某某有条不紊地指挥着，屏幕外小孙熟练地将大陈和老王的银行卡拍照上传、发送开户行信息、查账。

　　在确认上游赃款已经全部打入“卡农”大陈和老王的卡里以后，小孙给小贾使了个眼色，示意小贾自己留下看住大陈和老王，小贾出门购买黄金。

　　小贾拿着大陈和老王的卡，按照唐某某的指示，直奔周边黄金珠宝店，进门就让售货员拿出金条出来选购，要是没有足够的金条就要求售货员拿加工费少的黄金饰品，售货员拿出金条和黄金饰品给小贾，小贾看都没看具体的款式或规格，直接刷卡购买，丝毫不在意黄金的价格，过程中还时不时将发票拍照上传至群里。跑了三家黄金珠宝店后，小贾终于刷完卡内所有的赃款，购置了十余斤黄金。

　　暗号接头，连夜转移

　　小贾买好黄金的时候，小方也正好抵达台州。下了飞机后，小方立刻打车到了陶老板交代的接头地点——某城中村内公共厕所，等了半个小时后，小贾按照唐某某的指示带着黄金也来到了指定地点。

　　“吃槟榔吗？”“打火机”两人使用提前获取的暗号接上了头，小贾将装着黄金的袋子递给了小方。小方接过黄金并向小贾要了所有的购物发票，没有核对数量及成色，甚至都没多看小贾一眼就离开了。小贾则带着大陈和老王的银行卡回到宾馆并交还。

　　唐某某按照之前商量好的提成，将大陈和老王的好处费打入两人的银行卡内，同时将小孙和小贾的工资微信转账给了他们。小孙和小贾收到钱后离开了宾馆。

　　另一边，小方拿了黄金后，连夜购买返程机票回了深圳。飞机落地后，小方立刻打车回到了工作的珠宝店。此刻，陶老板已经在店里等着了。两人见面后，拿出黄金专用秤将接收的黄金进行称重、登记、熔炼，再称重、入库。做好这些以后，天已经蒙蒙亮了，陶老板兑现承诺，给了小方3000元钱，并给小方放了一天假。

　　故技重施，落入法网

　　过了几天，陶老板找到小方，想让其再跑一趟常州，这次接收的是20斤黄金，不同的是这次需要在两天内完成。小方虽然已经知道自己在做违法的事，但是之前已经尝到了甜头，而且有了第一次顺利完成的经验，让其轻信自己不会被发现，于是就答应了陶老板。

　　小方按照同样的方式再次与小贾等人接上头并顺利交接黄金，两天共计拿到黄金20斤左右。由于没有买到当天返程的火车票或机票，陶老板同意小方在常州多待一天。正当小方憧憬着这次能拿到比之前台州那次更多的报酬的时候，公安民警在火车站将其抓获，并现场查获其背包中黄金22斤，购买发票若干。

　　原来，在这次任务开始没多久，就有常州的被害人报警称自己被骗了，公安机关顺藤摸瓜抓到了小孙、小贾和即将坐火车离开的小方，并以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将小孙、小贾、小方移送审查起诉。

　　经检察机关审查认定，小孙、小贾等人明知转移的钱款系违法犯罪所得，仍使用他人的银行卡接收，并将接收到的钱款用于购买黄金；小方在明知接收的黄金系使用违法犯罪所得购买的，仍然将上述黄金背回深圳并熔炼，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并提起公诉。

　　后法院采纳检察机关的建议，依法对小方作出上述判决。随后，“大黑熊”唐某某及“卡农”大陈和老王相继落网，分别被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪及帮助信息网络犯罪活动罪依法判处刑罚，受到应有的惩罚。

　　办案检察官表示，黄金有着极高的经济价值，当面对巨额的黄金时，就应该问问为什么：哪来的？当通过对暗号、不当面核对等方式交接巨额黄金时，就应当引起怀疑，是不是来源不正？当前，防范电信网络诈骗形势依旧严峻，把赃款洗白洗干净无疑是犯罪分子的终极目的，常见的手段有转账、取现、“跑分”，而本案直接兑换成黄金则属于一种新手段。

　　手机扫码分享本文