陆某某虚假诉讼检察监督案
【基本案情】
2012年至2015年间，陆某某以其注册成立的投资管理有限公司为载体，伙同周某某等人从事违法放贷业务。通过设置保证金、“砍头息”、隐瞒还款、借新账还旧贷等形式恶意垒高债务数额，并制造虚假银行流水等证据，向法院提起民事诉讼，骗取法院生效裁判、调解书11份，涉案金额达484.5万元。
【案件办理情况】
2017年7月，新北区检察院根据当事人举报，对陆某某所涉民事诉讼开展全面调查，发现存在虚假诉讼行为，同时还涉嫌刑事犯罪。新北区检察院及时将线索移送给公安机关，并展开联合调查。新北区检察院通过“常检云”大数据平台对陆某某所涉民事诉讼案件逐一审查，将陆某某本人和其亲属、朋友等银行卡的上万条流水明细进行对比，总结其借款敛财套路，查清其虚假诉讼的事实。新北区检察院向法院发出再审检察建议11件、执行监督检察建议6件，法院审查后全部采纳。2018年11月，陆某某因妨害作证罪被法院判处有期徒刑7个月。2019年7月，因群众举报，公安机关结合新北区检察院民事检察监督情况，以陆某某涉嫌诈骗罪再次立案侦查。目前，陆某某因涉嫌诈骗罪，已由新北区检察院向法院提起公诉。
【典型意义】
为加大虚假诉讼打击力度，新北区检察院在办案实践中与公安机关建立了资源共享、联动办案的工作机制。检察机关外围调查取证后，及时将犯罪线索移送公安机关侦查。检察机关提前介入，积极引导侦查，及时固定证据，为民事监督和刑事打击奠定基础。与此同时，新北区检察院积极引入信息化调查取证手段，利用大数据平台整合数据，为案件突破提供便利条件。在监督方式上，该院兼顾效率与公平，综合运用再审检察建议、执行监督检察建议等多元监督方式，及时维护当事人合法权益。
